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Pedreguer, a 20 de Junio de 2.016

 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la entidad "WORLD BAGS, S.A.", se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 25 de Julio de 2.016 a las 12.00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, según el siguiente orden del día:

 

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social y del informe de auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de Enero de 2.016

2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2016 y propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas de World Bags S.A. y sociedades dependientes “GRUPO PACO MARTINEZ”

3.- Disponibilidad de las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)

4.- Cambiar el sistema de administración de la sociedad, optando, de entre las alternativas previstas en el art. 26 de los estatutos sociales, por el sistema de ADMINISTRADOR ÚNICO.

5.- Como consecuencia de los anterior, cese de los administradores solidarios.

6.- Nombramiento, en su caso, de administrador único. 

7.- Aprobación retribución del órgano de administración para ejercicio que se cerrará el 31/01/2017.

8.- Autorización y delegación de facultades al Administrador para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

9.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se le comunica que puede solicitar que le sea remitido un ejemplar de las cuentas anuales, del informe del auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado que serán sometidas a aprobación en la Junta General. 

 

Atentamente,

Fdo.: Isabel Martínez Barber.  

Administradora Solidaria.