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Pedreguer, a 8 de junio de 2017

 

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la entidad "WORLD BAGS, S.A.", se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día Jueves 27 de julio de 2017 a las 10.00 horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, 8 de julio de 2017, en los mismos lugar y hora, según el siguiente orden del día:

 

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social y del informe de auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de Enero de 2017

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2017 de World Bags S.A. y sociedad dependiente “World Bags Comercio de Marroquinaria Unipessoal” “GRUPO PACO MARTINEZ”

TERCERO.- Disponibilidad de las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)

CUARTO.- Aprobación retribución del órgano de administración para ejercicio que se cerrará el 31/01/2018.

QUINTO.- Nombramiento y reelección del auditor de la Sociedad.

SEXTO.- Autorización y delegación de facultades al Administrador para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

SEPTIMO.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se le comunica que puede solicitar que le sea remitido un ejemplar de las cuentas anuales, del informe del auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado que serán sometidas a aprobación en la Junta General.

 

Atentamente,

Fdo.: Isabel Martínez Barber.  

Administradora Única.