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"WORLD BAGS, S.A."

 

Pedreguer, a 20 de junio de 2019.

            De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la entidad "WORLD BAGS, S.A.", se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar en el domicilio social de World Bags SA el día lunes 29 de julio de 2019 a las 10.00 horas Junta General en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, Junta General en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, según el siguiente ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de enero de 2019.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2019 de World Bags S.A. y sociedad dependiente “World Bags Comercio de Marroquinaria Unipessoal” (“GRUPO PACO MARTÍNEZ”).

TERCERO.- Disponibilidad de las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

CUARTO.- Aprobación retribución del órgano de administración para el ejercicio que se cerrará el 31/01/2020.

QUINTO.- Nombramiento y reelección del auditor de la Sociedad.

SEXTO.- Autorización y delegación de facultades al Administrador para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

SÉPTIMO.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se le comunica que puede solicitar que le sea remitido un ejemplar de las cuentas anuales, del informe del auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado que serán sometidas a aprobación en la Junta General.

 

Atentamente,

 

Fdo.: Isabel Martínez Barber

Persona física designada por la Administradora Única ISAMAR PATRIMONIAL PROYECTOS, SL

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