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WORLDBAGS, S.A.

Pedreguer, a 12 de junio de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la entidad WORLD BAGS, S.A., se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar en el domicilio social de World Bags, S.A. el día lunes 30 de julio de 2018 a las 10.00 horas Junta General en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, Junta General en segunda convocatoria, el día siguiente, 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, según el siguiente ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018 de World Bags, S.A. y sociedad dependiente "World Bags Comercio de Marroquinaria Unipessoal" ("GRUPO PACO MARTINEZ").

TERCERO.- Disponibilidad de las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

CUARTO.- Aprobación retribución del órgano de administración para ejercicio que se cerrará el 31/01/2019.

QUINTO.- Nombramiento y reelección del auditor de la Sociedad.

SEXTO.- Autorización de la adquisición de 3229 acciones propias realizada mediante escritura pública de compraventa de 31 de agosto de 2017 autorizada por el Notario de Valencia D. Manuel Domínguez Sánchez, con número 730 de su protocolo.

SÉPTIMO.- Autorización y delegación de facultades al Administrador para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

OCTAVO.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art.272 de la Ley de Sociedades de Capital, se le comunica que puede solicitar que le sea remitido un ejemplar de las cuentas anuales, del informe del auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado que serán sometidas a aprobación en la Junta General.

Atentamente,

Isabel Martínez Barber
Administradora Única
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